Procuradores federais dos Estados Unidos investigam se a Binance violou as sanções contra o Irã ao deixar passar negociações na sua plataforma, segundo o Bloomberg Law, que ouviu pessoas a par da apuração, e a Reuters, que confirmou o relato com uma fonte própria.

A apuração é conduzida pelo escritório do procurador dos Estados Unidos em Manhattan (Distrito Sul de Nova York) com a Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em Washington, e examina se a corretora de criptomoedas sabia que permitia as transações. Os dois órgãos não comentaram; a Binance afirmou ter “tolerância zero” a violações de sanções e disse que coopera com as autoridades. Em 14 de setembro de 2026, o mesmo escritório pediu o perdimento de cerca de US$ 61 milhões em criptomoedas que, segundo a acusação, são produto da venda de petróleo iraniano no mercado paralelo, numa ação movida contra os ativos, sem acusação contra a exchange. A Binance pagou em 2023 uma multa de US$ 4,3 bilhões por falhas nos controles de lavagem de dinheiro e de sanções, quando o Departamento de Justiça calculou em US$ 898 milhões as negociações entre usuários nos Estados Unidos e usuários residentes no Irã de janeiro de 2018 a maio de 2022.